Evasione fiscale e truffa, sequestrati beni per 5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito misure cautelari personali interdittive della durata di un anno e sequestro preventivo, disposti dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone. Per un l'imprenditore divieto di esercitare l'attività di impresa e di assumere uffici direttivi all'interno di persone giuridiche delle imprese e perun dottore commercialista il divieto dello svolgimento dell'attività professionale.

Le indagini hanno consentito di ipotizzare il coinvolgimento dell'imprenditore, attivo nel settore della logistica all'interno dell'"Interporto Sud Europa" di Marcianise, e del suo commercialista nella gestione di numerose società, che sarebbero state intestate a prestanome e che sarebbero state apparentemente attive in diverse Regioni italiane. 

I risultati hanno consentito di ipotizzare i reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione di imposte infedele, di indebite compensazioni di imposta, oltre che quelli di simulazione di reato e di falso in bilancio. Si sarebbe delineato uno scenario per il quale i due avrebbero cogestito - mediante prestanome - diverse società attraverso le quali avrebbero posto in essere svariati meccanismi, tutti finalizzati a frodare il fisco.

In particolare, gli indagati avrebbero utilizzato in compensazione crediti di imposta inesistenti legati al consumo di carburante dell'azienda, che è operante nel settore della logistica, avrebbero inserito nelle dichiarazioni dei redditi societari fatture per operazioni inesistenti, avrebbero presentato in passato diverse denunzie di furto della documentazione societaria e avrebbero inserito voci false nei bilanci della società al fine di accedere al credito bancario, rappresentando una condizione societaria diversa, e migliore, di quella effettivamente esistente.

Il profitto dei reati è stato determinato in oltre 5 milioni di euro ed è stato oggetto di sequestro preventivo.