Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

SOLOFRA. Disarticolata, in provincia di Avellino, una associazione a delinquere impegnata nel riciclaggio di profitti derivanti principalmente dal reato di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni in ambito nazionale. Ulteriori provvedimenti restrittivi, sette, sono stati eseguiti questa mattina, nei confronti di altrettanti indagati, dai finanzieri della compagna di Solofra: il gip del tribunale di Avellino, accogliendo le richieste della procura, ha disposto l'applicazione di sette misure cautelari.

Le indagini, che ebbero un primo sviluppo nel giugno 2023, hanno avuto origine dall'analisi di flussi finanziari, per oltre 60 milioni di euro, che l'organizzazione giustificava con fatture per operazioni rivelatesi inesistenti emesse e ricevute da imprese operanti nel mondo del pellame e della consulenza informatica.

La ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, le indagini tecniche, l'analisi della documentazione e dei dispositivi elettronici sequestrati nel corso delle attività di polizia giudiziaria, hanno permesso di individuare i soggetti coinvolti e le modalità di reinvestimento dei proventi illeciti, consentendo l'applicazione di 19 misure cautelari (12 di custodia cautelare in carcere, due arresti domiciliari, quattro interdizioni dagli uffici direttivi e dall'esercizio d'impresa e una interdizione dai pubblici servizi) e il sequestro preventivo per circa 19 milioni di euro tra denaro contante, strumenti finanziari, immobili, oggetti preziosi, orologi di prestigio e armi.