La Guardia di Finanza di Caserta e l'Ufficio di Napoli 1 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un'ordinanza applicativa di 9 misure cautelari personali (di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari) emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di altrettante persone acusate di far parte di un sodalizio criminale dedito alla commissione di plurime frodi fiscali ai danni dell'erario.

È stato ricostruito un articolato meccanismo fraudolento attraverso cui le società inserite nel circuito dell'organizzazione erano in grado di conseguire indebitamente ingenti evasioni e risparmi di imposta. Le società coinvolte hanno potuto usufruire di ingenti risparmi d'imposta, realizzando proventi illeciti da evasione fiscale per oltre 20 milioni di euro, il provvedimento del Gip ha disposto anche il sequestro preventivo di beni, quote societarie e disponibilità finanziare in capo agli indagati per un valore corrispondente ai profitti illeciti.