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Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale

Tutte le notizie su frode fiscale aggiornate in tempo reale dalla redazione

Frode fiscale per mancata Iva, archiviazione in Germania per imprenditore campano

Frode fiscale per mancata Iva, archiviazione in Germania per imprenditore campano

L’autorità giudiziaria di Monaco di Baviera accoglie la tesi difensiva dell'avvocato Teodoro Reppucci che aveva assunto la difesa di un imprenditore campano coinvolto in una indagine penale per una rilevante frode fiscale per il mancato pagamento ...

Scoperta frode fiscale, sequestro di beni e dieci indagati

Scoperta frode fiscale, sequestro di beni e dieci indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 4 società operanti nelle province di Napoli e Caserta, dedite al commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica, per un ...

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio Original Marins: 8 indagati in provincia di Napoli e sequestro beni da 37 milioni di euro. Il personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza che ...

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Maxi frode fiscale attraverso società cartiere intestate anche a persone ai domiciliari: scatta il maxi sequestro di beni in provincia di Napoli, nascosti incassi per 4,5 milioni di euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia ...

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

AVELLINO. Compensava le imposte e riciclava il denaro in altre attività, anche in una squadra di calcio, l'associazione a delinquere - sgominata dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino - che utilizzava il "bonus facciata" ...

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo indagini del Nucleo di Polizia ...

Frode fiscale e riciclaggio, 43 indagati nel Casertano

Frode fiscale e riciclaggio, 43 indagati nel Casertano

Nell'ambito di una indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e delegata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, richiesta di rinvio a giudizio di quarantatré ...

Frode fiscale, arresti e sequestro di beni

Frode fiscale, arresti e sequestro di beni

Un'associazione finalizzata all'evasione fiscale. Per questo motivo la Porcura di Salerno guidata da Franesco Soviero ha chiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico degli imprenditori ...

Frode fiscale settore energia: sequestrato yacht da 600mila euro

Frode fiscale settore energia: sequestrato yacht da 600mila euro

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo ...

Maxi frode fiscale sui carburanti Tornato libero Giuseppe Auletta

Maxi frode fiscale sui carburanti Tornato libero Giuseppe Auletta

NAPOLI. È tornato in libertà un altro dei destinatari della misura cautelare, che comprendeva varie inchieste parallele, eseguita il 24 febbraio scorso: Giuseppe Auletta, 34enne di Giugliano, ritenuto il ...

Scoperta maxi frode fiscale da 30 milioni di euro, due imprenditori ai domiciliari

Scoperta maxi frode fiscale da 30 milioni di euro, due imprenditori ai domiciliari

Una maxi frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi per un giro d'affari illecito quantificato in oltre 30 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri della compagnia di Capua (Caserta). I ...

Riciclaggio e frode fiscale: 70 arresti da Napoli a Reggio Calabria

Riciclaggio e frode fiscale: 70 arresti da Napoli a Reggio Calabria

Magia, riciclaggio e frode fiscale prodotti petroliferi, 70 misure cautelari e sequestri. Tra immobili, società e contanti per un valore di circa 1 miliardo di euro. Dalle prime ore del giorno i ...

Fatture false, sequestrati beni per 3,8 milioni

Fatture false, sequestrati beni per 3,8 milioni

NAPOLI. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura partenopea, ha eseguito, tra le province di Napoli, Venezia e Ravenna,...

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