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Tutte le notizie aggiornate su fraudolenta

Tutte le notizie su fraudolenta aggiornate in tempo reale dalla redazione

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ...

01.02.2025

Bancarotta fraudolenta, maxi sequestro da 4,2 milioni a Napoli

Bancarotta fraudolenta, maxi sequestro da 4,2 milioni a Napoli

Bancarotta fraudolenta di una società di produzione di energia elettrica: sequestro di beni da 4 milioni di euro per coniugi imprenditori e figlia. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno ...

22.11.2023

Bancarotta fraudolenta, indagati in sette

Bancarotta fraudolenta, indagati in sette

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio. Lo scorso 18 luglio i militari ...

21.07.2023

Bancarotta fraudolenta, indagate tre persone

Bancarotta fraudolenta, indagate tre persone

Un'ordinanza applicativa del divieto di esercitare l'attivita' imprenditoriale e di ricoprire cariche direttive presso persone giuridiche e imprese e' stata eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno nei ...

31.05.2023

Dichiarazione fraudolenta, Gianni Lettieri assolto

Dichiarazione fraudolenta, Gianni Lettieri assolto

Il tribunale di Napoli ha assolto con formula piena l'imprenditore Gianni Lettieri, presidente di Atitech, difeso dall'avvocato Francesco Picca. A Lettieri era stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso ...

30.03.2023

Bancarotta fraudolenta, arrestato patron del 'Geovillage' in Costa Smeralda

Bancarotta fraudolenta, arrestato patron del 'Geovillage' in Costa Smeralda

Con l'accusa di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, falsi in bilancio aggravati e omessi versamenti di ritenute d’acconto, la Guardia di Finanza di Olbia, su delega del Procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, ha ...

28.06.2022

Salerno, fallimento Cite: tre misure cautelari per bancarotta fraudolenta

Salerno, fallimento Cite: tre misure cautelari per bancarotta fraudolenta

Tre misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno nei confronti di tre indagati per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nell'ambito ...

20.04.2022

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, tre misure cautelari

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, tre misure cautelari

Tre misure cautelari sono state eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Benevento nei confronti di altrettanti indagati, nell'ambito di un'inchiesta della Procura sannita, per i reati di bancarotta ...

27.01.2022

Riciclaggio e trasferimento fraudolento, sequestro per Tony Colombo e Tina Rispoli

Riciclaggio e trasferimento fraudolento, sequestro per Tony Colombo e Tina Rispoli

Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sono indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli rispettivamente per i reati di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di ...

21.12.2021

Frattamaggiore, bancarotta fraudolenta: 3 nei guai

Frattamaggiore, bancarotta fraudolenta: 3 nei guai

FRATTAMAGGIORE. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito, su disposizione del Tribunale di Napoli, tre misure cautelari personali degli arresti domiciliari e sequestrato i ...

28.11.2019

Bancarotta fraudolenta, misure cautelari per sei imprenditori

Bancarotta fraudolenta, misure cautelari per sei imprenditori

NAPOLI. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e del gruppo Pronto impiego napoletano hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip ad esito di indagini della Procura ...

10.09.2019

Ai domiciliari i genitori di Matteo Renzi. Il Pm: «Bancarotta fraudolenta»

Ai domiciliari i genitori di Matteo Renzi. Il Pm: «Bancarotta fraudolenta»

FIRENZE. Sono bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati ai genitori dell'ex premier Matteo Renzi (nella foto), Tiziano ...

18.02.2019

Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 5 milioni

Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 5 milioni

SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Sequestrati beni per cinque milioni di euro nel napoletano. I finanzieri di Nola hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a tre imprenditori ...

10.12.2018

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