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Tutte le notizie aggiornate su frode

Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Frode fiscale per mancata Iva, archiviazione in Germania per imprenditore campano

Frode fiscale per mancata Iva, archiviazione in Germania per imprenditore campano

L’autorità giudiziaria di Monaco di Baviera accoglie la tesi difensiva dell'avvocato Teodoro Reppucci che aveva assunto la difesa di un imprenditore campano coinvolto in una indagine penale per una rilevante frode fiscale per il mancato pagamento ...

L'ex ministra Mogherini fermata per sospetta frode

L'ex ministra Mogherini fermata per sospetta frode

L'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue ...

Scoperta frode fiscale, sequestro di beni e dieci indagati

Scoperta frode fiscale, sequestro di beni e dieci indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 4 società operanti nelle province di Napoli e Caserta, dedite al commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica, per ...

Trojan sui cellulari e truffe, 21 indagati

Trojan sui cellulari e truffe, 21 indagati

Assumevano il completo controllo del cellulare della vittima grazie al trojan SpyNote, uno spyware per sistemi operativi Android inviato via WhatsApp e spacciato come aggiornamento oppure come una nuova app. Operava da Torre del Greco, in ...

Falsi crediti per imprese, maxi sequestro da 97 milioni

Falsi crediti per imprese, maxi sequestro da 97 milioni

Crediti di natura fiscale, che le aziende possono contabilizzare nel proprio bilancio per ridurre le imposte, per oltre 97 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di una indagine coordinata ...

Lavori con il Superbonus mai realizzati: scatta il sequestro

Lavori con il Superbonus mai realizzati: scatta il sequestro

La Guardia di FInanza, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito due provvedimenti di sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, nei ...

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio Original Marins: 8 indagati in provincia di Napoli e sequestro beni da 37 milioni di euro. Il personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad ...

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

SOLOFRA. Disarticolata, in provincia di Avellino, una associazione a delinquere impegnata nel riciclaggio di profitti derivanti principalmente dal reato di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ...

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Maxi frode fiscale attraverso società cartiere intestate anche a persone ai domiciliari: scatta il maxi sequestro di beni in provincia di Napoli, nascosti incassi per 4,5 milioni di euro. I militari del Comando ...

Frode carosello su carburanti, sequestri per 112 milioni

Frode carosello su carburanti, sequestri per 112 milioni

CASERTA. Un sequestro preventivo e' stato eseguito nei confronti di cinque societa' e sette persone fisiche per un importo complessivo di oltre 112 milioni di euro quale provento di una articolata frode ...

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

AVELLINO. Compensava le imposte e riciclava il denaro in altre attività, anche in una squadra di calcio, l'associazione a delinquere - sgominata dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino - ...

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo ...

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

NAPOLI. Grazie a una complessa rete di 51 società "cartiere", 54 indagati residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi (fatturazioni di operazioni inesistenti) per ...

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