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Tutte le notizie aggiornate su frode

Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Falsi crediti per imprese, maxi sequestro da 97 milioni

Falsi crediti per imprese, maxi sequestro da 97 milioni

Crediti di natura fiscale, che le aziende possono contabilizzare nel proprio bilancio per ridurre le imposte, per oltre 97 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di una indagine coordinata dalla ...

Lavori con il Superbonus mai realizzati: scatta il sequestro

Lavori con il Superbonus mai realizzati: scatta il sequestro

La Guardia di FInanza, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito due provvedimenti di sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, nei confronti di ...

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

Falso in bilancio Original Marins: 8 indagati in provincia di Napoli e sequestro beni da 37 milioni di euro. Il personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza che ...

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

SOLOFRA. Disarticolata, in provincia di Avellino, una associazione a delinquere impegnata nel riciclaggio di profitti derivanti principalmente dal reato di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni in ambito ...

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Frode fiscale per 4,5 milioni, maxisequestro di beni per società

Maxi frode fiscale attraverso società cartiere intestate anche a persone ai domiciliari: scatta il maxi sequestro di beni in provincia di Napoli, nascosti incassi per 4,5 milioni di euro. I militari del Comando Provinciale della ...

Frode carosello su carburanti, sequestri per 112 milioni

Frode carosello su carburanti, sequestri per 112 milioni

CASERTA. Un sequestro preventivo e' stato eseguito nei confronti di cinque societa' e sette persone fisiche per un importo complessivo di oltre 112 milioni di euro quale provento di una articolata frode carosello perpetrata nel ...

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

Crediti fittizi del “bonus facciata” riciclati nel calcio

AVELLINO. Compensava le imposte e riciclava il denaro in altre attività, anche in una squadra di calcio, l'associazione a delinquere - sgominata dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino - che utilizzava il "bonus ...

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo indagini del Nucleo di ...

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

NAPOLI. Grazie a una complessa rete di 51 società "cartiere", 54 indagati residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi (fatturazioni di operazioni inesistenti) per consentire di evadere ...

Frode e riciclaggio, 5 arresti e sequestro

Frode e riciclaggio, 5 arresti e sequestro

I finanzieri del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali disposta dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura irpina, nei ...

Frode fiscale e riciclaggio, 43 indagati nel Casertano

Frode fiscale e riciclaggio, 43 indagati nel Casertano

Nell'ambito di una indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e delegata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, richiesta di rinvio a giudizio di ...

Riciclaggio e frode per favorire i Casalesi: otto in manette

Riciclaggio e frode per favorire i Casalesi: otto in manette

Riciclaggio e frode fiscale per conto del clan dei Casalesi: 8 arresti, sequestro beni per 11 milioni di euro. Militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, con il ...

Nuova frode sui carburanti, 3 arresti e sequestro

Nuova frode sui carburanti, 3 arresti e sequestro

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Nola che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di tre persone e il sequestro di valori per 1,2 ...

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2025

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