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2024_08_08/book-1712851170773-1723105401267 LEGGI IL GIORNALE

Tutte le notizie aggiornate su Riciclaggio

Tutte le notizie su Riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Usura ed estorsione, sequestro da 16 milioni per un imprenditore

Usura ed estorsione, sequestro da 16 milioni per un imprenditore

Assetti societari, rapporti finanziari ma anche orologi di lusso, terreni, oltre venti auto, per un valore di oltre 16 milioni di euro. C'è questo al centro di un provvedimento di sequestro scattato a carico di un imprenditore condannato per ...

10.02.2026

Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino

Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino

Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo 'Spiegel' - la procura di Francoforte avrebbe ...

28.01.2026

Estorsioni sulle aste e riciclaggio, spallata al clan degli Scissionisti

Estorsioni sulle aste e riciclaggio, spallata al clan degli Scissionisti

NAPOLI. Racket sulle aste immobiliari, mesate ai parenti degli affiliati detenuti e “disponibilità” per organizzare i summit. Inchiesta dopo inchiesta, il clan AmatoPagano sembra sempre risorgere dalle proprie ceneri. Lo Stato non ha ...

19.12.2025

Manufatto abusivo e attività riciclaggio a Scampia, scatta il sequestro

Manufatto abusivo e attività riciclaggio a Scampia, scatta il sequestro

NAPOLI. Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia locale, con i Carabinieri della Stazione di Marianella ed il supporto tecnico di personale della Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo in via Emilio ...

13.10.2025

Camorra, tre arresti per riciclaggio: uno è il fratello del boss dei Casalesi

Camorra, tre arresti per riciclaggio: uno è il fratello del boss dei Casalesi

Nel corso della mattinata, nella province di Caserta e Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, hanno dato esecuzione un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, emessa dal gip del ...

01.09.2025

Soldi del clan “ripuliti” in una ricevitoria con “10eLotto”: 7 arresti

Soldi del clan “ripuliti” in una ricevitoria con “10eLotto”: 7 arresti

CAIVANO. Per il malaffare caivanese, sembra non esserci più pace. Ieri, i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, guidati dal maggiore Andrea Coratza, hanno dato seguito ad un’articolata ...

04.07.2025

Frodi Iva e riciclaggio all'ombra della camorra, 11 arresti

Frodi Iva e riciclaggio all'ombra della camorra, 11 arresti

Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al “lavaggio" dell'Iva intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego ed all'autoriciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa ...

25.06.2025

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

SOLOFRA. Disarticolata, in provincia di Avellino, una associazione a delinquere impegnata nel riciclaggio di profitti derivanti principalmente dal reato di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ...

24.06.2025

Concorso in riciclaggio e ricettazione, tre indagati in carcere

Concorso in riciclaggio e ricettazione, tre indagati in carcere

Questa mattina, i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei ...

02.04.2025

Confisca record per il re dei riciclatori

Confisca record per il re dei riciclatori

NAPOLI. Antonio Passarelli non parteggiava per nessun clan, né partecipava alle attività illecite. Il suo ruolo era di riciclatore e lo faceva evidentemente così bene che i ras di ben sette gruppi malavitosi, ...

22.03.2025

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo indagini del ...

01.02.2025

Arrestati tre prestanome del ras Oscar Pecorelli

Arrestati tre prestanome del ras Oscar Pecorelli

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale: queste le accuse a tre persone alle quali i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ...

31.01.2025

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

NAPOLI. Grazie a una complessa rete di 51 società "cartiere", 54 indagati residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi (fatturazioni di operazioni inesistenti) per consentire ...

21.01.2025

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