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2024_08_08/book-1712851170773-1723105401267 LEGGI IL GIORNALE

Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Camorra, tre arresti per riciclaggio: uno è il fratello del boss dei Casalesi

Camorra, tre arresti per riciclaggio: uno è il fratello del boss dei Casalesi

Nel corso della mattinata, nella province di Caserta e Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, hanno dato esecuzione un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su ...

01.09.2025

Soldi del clan “ripuliti” in una ricevitoria con “10eLotto”: 7 arresti

Soldi del clan “ripuliti” in una ricevitoria con “10eLotto”: 7 arresti

CAIVANO. Per il malaffare caivanese, sembra non esserci più pace. Ieri, i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, guidati dal maggiore Andrea Coratza, hanno dato seguito ad un’articolata ordinanza cautelare, che ...

04.07.2025

Frodi Iva e riciclaggio all'ombra della camorra, 11 arresti

Frodi Iva e riciclaggio all'ombra della camorra, 11 arresti

Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al “lavaggio" dell'Iva intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego ed all'autoriciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa camorristica. Con queste ...

25.06.2025

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

Riciclaggio e frode, 7 misure cautelari

SOLOFRA. Disarticolata, in provincia di Avellino, una associazione a delinquere impegnata nel riciclaggio di profitti derivanti principalmente dal reato di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni in ambito ...

24.06.2025

Concorso in riciclaggio e ricettazione, tre indagati in carcere

Concorso in riciclaggio e ricettazione, tre indagati in carcere

Questa mattina, i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre ...

02.04.2025

Confisca record per il re dei riciclatori

Confisca record per il re dei riciclatori

NAPOLI. Antonio Passarelli non parteggiava per nessun clan, né partecipava alle attività illecite. Il suo ruolo era di riciclatore e lo faceva evidentemente così bene che i ras di ben sette gruppi malavitosi, nella ...

22.03.2025

Nuovo affondo al clan Lo Russo

Nuovo affondo al clan Lo Russo

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale. Sono i reati di cui devono rispondere tre destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo indagini del ...

01.02.2025

Arrestati tre prestanome del ras Oscar Pecorelli

Arrestati tre prestanome del ras Oscar Pecorelli

NAPOLI. Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale: queste le accuse a tre persone alle quali i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ...

31.01.2025

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

Scoperta una maxi-frode da 127 milioni: 54 indagati

NAPOLI. Grazie a una complessa rete di 51 società "cartiere", 54 indagati residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi (fatturazioni di operazioni inesistenti) per consentire ...

21.01.2025

«Le vincite del Superenalotto per riciclare il denaro “sporco”»

«Le vincite del Superenalotto per riciclare il denaro “sporco”»

NAPOLI. “Il clan, per giustificare le proprie entrate, cercava di acquistare le ricevute delle vincite di giochi legali, tipo Superenalotto e altri, per poi incassare il premio in maniera legale. “Una ...

07.01.2025

Rito abbreviato, condannato il capoclan Senese

Rito abbreviato, condannato il capoclan Senese

NAPOLI. Una condanna, quella per il capoclan Michele Senese, e un'assoluzione a conclusione dell'udienza preliminare del processo legato all'operazione "affari di famiglia" che vede coinvolti ...

18.12.2024

Riciclaggio per il clan Contini, il ras De Feo incassa 14 anni

Riciclaggio per il clan Contini, il ras De Feo incassa 14 anni

NAPOLI. Passa la linea della procura e per il boss di San Giovanniello arriva una nuova stangata giudiziaria. Ieri pomeriggio si è concluso il processo di primo grado, scaturito da una ...

17.12.2024

Bancarotta e riciclaggio, maxi sequestro e 5 indagati

Bancarotta e riciclaggio, maxi sequestro e 5 indagati

CASERTA. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Caserta coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, al termine dell'indagine svolta, ha visto ...

29.11.2024

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